当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第四章 传销骗局揭秘与防范 > 4.3 传销犯罪的特点 > 4.3 传销犯罪的特点
同学你好
欢迎学习骗局揭秘与防范课程
传销犯罪呈现哪些主要特点
犯罪形势如何
当前我国打击传销犯罪形势依然十分严峻
传销犯罪呈现以下主要特点
欺骗性强
传销具有欺骗性
隐蔽性
迷惑性强等特点
不少传销组织披着各种马甲
工商执照
销售用工合同等合法外衣一应俱全
利用参与人渴望发财
渴望成功
投资投机等心理动机诱使上当受骗
传销犯罪地点比较隐蔽
为躲避相关部门检查
传销窝点时常变换
流动性较为明显
多样复杂
传销行为多样复杂
主要犯罪手法如下
虚拟货币型
借助虚拟货币
区块链等新概念进行包装
通过高收益加推介提成吸引大量投资人
而实际并没有任何投资
比如维卡币传销案
宣扬维卡币具有巨大的升值空间
诱惑他人投入巨额资金
涉案金额达16亿余元
该案于2016年3月由湖南警方侦查
历时两年司法程序
由湖南省株洲县检察院审查起诉106人
提起公诉98人
追缴涉案款项近17亿元
消费返利型
通过互联网第三方平台进入商家和消费者的
交易过程
许诺在平台的消费额度部分返还或通过现金
消费送等额积分等形式
诱导消费者注册会员消费
和商家加盟平台回流货款
比如云联惠传销案
通过建立云联商城电子网络交易平台
以消费全返为噱头
运用传销模式
大肆发展会员和代理商
该案是建国以来立案查处的涉及范围最广
涉及金额最大的涉众型经济犯罪案件
2018年5月
公安部统筹指挥全国31个省
自治区
直辖市公安机关
对广东省主办的云联惠传销案
开展全国统一收网行动
抓获犯罪嫌疑人1257名
涉案金额达500亿元
微信营销型
打着微信营销的旗号
以微信微商为平台
采取夸大宣传
造假炫富等方式
诱骗朋友圈的亲朋好友
以发展下线代理商的形式从事网络传销
比如陈志华传销案
全国首例微信传销案
打着微信传销月入百万的口号
在10余个城市组织非法传销
329人被发展成下线
缴纳了461万余元代理费
江苏省南京市玄武区人民法院以
组织领导传销活动罪判处陈志华有期徒刑8年
并处罚金10万元
责令其退赔被害人损失
国家战略型
将国家政策和领导人活动嫁接到传销中
打着一带一路互联网+
国企改革
工业4.0等政策旗号
同时贴上私募机密等标签
迷惑性
鼓动性强
比如吴某传销案
浙江省嘉兴市南湖区人民法院审理查明
传销分子宣传其平台是受国家总理和国家政策
支持的利国利民项目
唆使20个商家签订加盟协议
并收取加盟费
涉案金额7000余万元
金融互助行以纯资本运作诈骗方式
以金融互助社区
金融互助平台等各种幌子
有的打着境外名人旗号
欺骗性和危害性严重
比如藏宝网传销案
宣称加入藏宝网
助你发家致富
以加入藏宝网
妈妈船长系统成为会员
为入会方式
以发展会员数量和购买该系统会员数量获得
奖励的方式进行传销活动
2017年8月
湖北阳县警方冻结涉案资金6000余万元
追回涉案资金88万元
异地邀约型以交友
征婚
求职生意为借口
以谎言邀约方式
诱骗交友对象至外地传销点
威逼利诱让其交钱入会
购买劣质或虚假产品
并获得发展下线的资格
产品道具型
要求缴纳高额入门费
或购买与高额入门费等价的产品
产品在传销过程中只是一个可流通的道具
比如蝶贝蕾传销案
传销分子以做生意
找工作
旅游等名义强行洗脑
迷惑诱骗参与人交纳2900元购买
蝶贝蕾化妆品
2017年7月
天津静海警方在多部门配合下
抓获静海蝶贝蕾传销组织
高层人员7名
传销骨干人员25名
遣返传销参与者数百人
缴获冻结赃款100余万元
资本运作型
打着资本运作旗号
以投资一笔资金
即可在短期内获得大额盈利为诱饵
诱骗参与者的高额入门费
比如1040阳光工程传销案
刚加入的成员需要缴纳69800元会费
传销分子声称
只要业务员业绩优良
就能空手套白狼
最终赚到1040万元
2018年7月
河北廊坊警方抓获1040工程
传销组织22名骨干成员
捣毁窝点47个
遣返下线人员200余名
慈善互助型
打着慈善互助
爱心互助等幌子
欺骗群众上当受骗
比如善心汇传销案
以众扶互生系统为依托
以扶贫互助为名
以高额回报为诱饵
截至案发
参与善心汇传销案动的人员共598万余人
涉案金额1046亿元
2019年5月
湖南省永州市中级人民法院依法对张天明等人
组织领导传销活动案二审公开审判
裁定驳回上诉
维持原判
网络游戏型打着网游网赚
玩游戏得大奖
玩网游
送红包
网上博彩等旗号
发展会员从事游戏股票
幸运博彩等游戏充值卡
以直销奖
销售奖为诱饵
发展下线
骗取钱财
虚拟性强
随着互联网及科技的发展
新型传销活动走上网络
通过移动端
公众号
门户网站等进行业务介绍
通过微博
微信
手机
QQ语音聊天室
贴吧
贴吧
直播等各种互联网渠道进行传销
利用第三方支付平台
互联网云存储服务企业
虚拟货币等躲避监管
互联网衍生工具有为传销组织利用藏身的趋势
跨地域性传销犯罪具有蔓延速度快
跨地区和跨国界等特点
动辄涉及多个省市
涉及数千甚至上万人元
案值千万元乃至百亿元
危害性强
传销直接损害广大群众的财产权益
侵害受害人的人身自由
危及千家万户的幸福安康
严重扰乱市场秩序
威胁社会稳定
恶化社会风气
小结一下
当前我国打击传销犯罪形势依然十分严峻
传销犯罪呈现欺骗性强
多样性
虚拟性强
跨地域性
危害性强等主要特点
关于传销犯罪的特点
就揭秘到这里
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
