当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第七章 假币骗局揭秘与防范 > 7.4 假币犯罪认定中的疑难问题 > 7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
同学你好
欢迎学习骗局揭秘防范课程
如何认定出售
购买
运输假币罪呢
如何认定出售
购买
运输假币罪
接下来通过两个案例简要分析一下
胡某从他人手中购得伪造的人民币1.2万元
在与下家交易该批假币时
被办案民警当场抓获
如何认定胡某的行为呢
胡某出售伪造的人民币数额较大其行为
构成出售假币罪
因在出售假币时
由于意志以外的原因而未得逞
系犯罪未遂
可以比照犯罪既遂从轻或减轻处罚
案例二
在广汕公路某路段
当骑摩托车运载假人民币的钟某和
开着小轿车准备接货的江某路某准备交易时
被公安民警当场抓获
缴获二零零五年版一百元面额的假人民币
一百五十万元
冠字号均为HD90如何定性感染呢
一售一购 一授一受 是一种相对向的行为
且两种行为相互依存
没有出售行为则无所谓购买行为
出售即将伪造的货币
以低于票面金额价格卖出的行为
货币不是商品
不可能存在不等价交换
购买即将伪造的货币
以低于票面金额价格买进的行为
该案中钟某构成出售假币罪
江某路某构成购买假币罪
实践中要认定某行为人的行为构成出售假币罪
或购买假币罪
在取证要求及证据组合上
除了要搜集能够证明行为人实施了出售或购买
假币行为的证据之外
还要搜集能证明相对应的
购买行为或出售行为的证据
包括但不限于买卖双方的自然情况
买卖的假币
出售假币所得赃款或者为购买假币准备的货款
支付及收取货款的证据
买卖双方关于假币交易的时间
方式
场所
经过
比价
数量
联络
交接方式等口供以及相关的证人证言
如果仅有卖方有关的证据
而没有相应的买方的基本信息
以及购买行为的证据
通常不能认定为构成出售假币罪
可考虑认定持有假币罪
行为人不掩盖假币真相
按市场假币的价格打折抵债
赌博
如何行为定性呢
通常可认定为出售假币行为
将白纸冒充假币卖给他人
构成诈骗罪不成立
出售假币罪
这种观点是否正确
出售假币罪要求出售的是假币
而且要求对方明知是假币
将白纸冒充假币卖给他人的
骗取当人钱财的构成诈骗罪
确定假币犯罪罪名应遵循哪些原则呢
根据全国法院审理金融犯罪案件
工作座谈会纪要规定
假币犯罪案件中
犯罪分子实施数个相关行为的
在确定罪名时应把握以下原则
一
对同一宗假币实施了
法律规定为选择性罪名的行为
应根据行为人所实施的数个行为
按相关罪名刑法规定的排列顺序
并列确定罪名数额
不累计计算
不实行数罪并罚
二
对不同宗假币实施法律规定为
选择性罪名的行为并列确定罪名
数额按全部假币面额累计计算
不实行数罪并罚
三
对同一宗假币实施了刑法没有规定为
选择性罪名的数个犯罪行为
择一重罪从重处罚
如伪造货币或购买假币后使用的
以伪造货币罪或购买假币罪定罪
从重处罚
四
对不同宗假币实施了刑法没有
规定为选择性罪名的数个犯罪行为分别定罪
数罪并罚
比如行为人甲购买了10万元的假币
运输后又出售的行为
如何定性呢
针对同宗的假币
定性为选择性罪名
认定甲构成出售
购买运输假币罪
犯罪数额10万元
甲购买5万元
假币使用了1万元被抓
如何定性
针对同宗假币甲构成购买假币罪
从重处罚犯罪数额5万元
甲出售10万元假币
又使用另一笔1万元假币如何定性
针对不同宗假币甲构成出售假币罪
使用假币罪数罪并罚
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的
如何定性呢
以伪造货币罪从重处罚
总面额十万元的假币
换取一万元真币如何定性
买方认定为购买假币罪
卖方认定为出售假币罪
没有隐瞒假币真相
没有欺骗按折扣价格交易
不按共犯处
在出售假币时被抓获的
如何确定犯罪数额呢
出售假币被查获部分的处理
在出售假币时被抓获的
除现场查获的假币
应认定为出售假币的犯罪数额外
现场之外
在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币
亦应认定为出售假币的犯罪数额
但有证据证实后者是
行为人有实施其他假币犯罪的除外
出售购买运输假币罪的立案追诉标准是什么
根据立案追诉标准规定二第20条的规定
出售购买伪造的货币
或者明知是伪造的货币而运输的
总面额在4000元以上
或者币量在400张枚以上的应予立案追诉
小结一下
出售购买运输假币罪的犯罪对象是伪造的货币
假币犯罪罪名确定
应区分是否针对同宗假币
是否为同一选择性罪名
出售购买运输假币罪的犯罪数额确定
以出售假币时被抓获为例
除现场查获的假币应认定为
出售假币的犯罪数额外
现场之外
在行为人住所或其他藏匿地查获的假币
亦应认定为出售假币的犯罪数额
本罪的立案追诉标准为
出售购买运输假币
总面额在4000元以上
或者币量在400张枚以上的
关于出售购买运输假币罪的认定
就揭秘到这里
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
