当前课程知识点:骗局揭秘与防范 > 第二章 电信网络诈骗骗局揭秘与防范 > 2.3 电信网络诈骗犯罪的特点 > 2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
同学你好
欢迎学习骗局揭秘与防范课程
电信网络诈骗犯罪呈现哪些主要特点
犯罪形势如何
电信网络诈骗是社会公害
公安机关始终保持严打高压态势
但电信网络诈骗犯罪形势依然严峻
犯罪呈现以下主要特点
犯罪特点 一
高发多发
自2015年11月至2018年11月
全国共破获电信诈骗案件31.5万起
打掉犯罪团伙1.6万个
捣毁犯罪窝点1.7万个
共查处电信诈骗违法犯罪人员
14.6万人
共缴获涉案银行卡28.7万张
手机卡32.2万张
缴获赃款赃物折合人民币47.4亿元
犯罪特点二
社会危害程度深
层出不穷的电信网络诈骗
触角几乎延伸至个人经济领域
诈骗对象地域遍及世界各地
社会危害性远远超过传统诈骗案件
电信网络诈骗治理研究报告
2019上半年显示
从地域分布看
主要集中在华南
华中
华东等经济较为发达地区
广东省位居榜首
从年龄情况看
90后被骗概率高
中老年人被骗金额高
45岁以上被害人的人均
受骗金额约为7000元
远远超过其他年龄段人群
值得注意的是
正在读书或者刚步入社会的
年轻人
因经济能力有限
成为支付返利
免费送
低价 利诱
招聘兼职等骗术的主要实施对象
犯罪特点三
犯罪集团化作业
与单个或几个犯罪分子实施的
传统诈骗犯罪不同
电信网络诈骗犯罪往往呈现组织严密
分工明确
各司其职
密切配合的集团化作业形式
从侦破案件看
电信网络诈骗已形成严密的黑色产业链
买卖公民个人信息犯罪团伙
通过买通电信运营商
金融公司内鬼等方式获得公民个人信息
再转手到诈骗团伙手中实施诈骗
非法推广等违法犯罪行为
用于诈骗的银行账户诈骗
由代办银行卡的黑卡卡商提供
能够绑定各种网络账号
并收取转移或洗白赃款
犯罪特点四
诈骗智能专业化
电信网络诈骗犯罪手段不断更新
呈专业化趋势
主要作案手法如下
一是办卡贷款诈骗
不法分子通过各种渠道散布广告
称可以提供月息低无需担保的
贷款或办理高额透支信用卡
一旦有人相信
便会以预付利息
保证金
缴纳费用等各种名义实施诈骗
二是网络刷单诈骗
不法分子利用招聘网站
兼职类
QQ群等途径
发布虚假兼职
给电商平台商铺刷单
以提升信誉度信息
以高回报为诱饵
套用真实刷单兼职的工作流程
等刷单成功后
再以系统网络问题等种种借口
要求受害人多次汇款的网络诈骗
三是网购退款诈骗
不法分子冒充网店客服拨打电话
或发送短信
谎称缺货
要给受害人退款
引诱购买或提供银行卡号
密码等信息
或扫描指定二维码实施诈骗
四是QQ冒充亲友诈骗
不法分子盗取QQ账号
冒充好友向联系人群发求助信息
实施诈骗
五是冒充老板诈骗
不法分子冒充受害人的领导
以需接待客人或办事送礼为由
要求受害人帮忙转账到指定的
银行账户实施诈骗
六是冒充公检法诈骗
冒充公检法工作人员拨打受害人电话
以事主身份信息被盗用
涉嫌犯罪为由
要求将其资金转入安全账户
配合调查实施诈骗
七是重金求子诈骗
不法分子以重金求子为诱饵
引诱受害人上当后
以缴纳诚意金检查费等各种理由
实施诈骗
八是冒充黑社会敲诈
不法分子自称黑社会恐吓受害人
称有人要对其加以伤害
但又称可以破财消灾
然后提供账号要求受害人汇款
九是机票改签诈骗
不法分子冒充航空公司客服
以航班取消提供退票或改签服务等理由
诱骗购货人员多次进行汇款操作
实施连环诈骗
十是短信诈骗
不法分子利用伪基站等发送短信
受害人一旦点击短信链接
即被植入木马病毒
轻则群发短信造成话费损失
重则会被窃取银行卡
电子账户等个人信息造成巨大损失
犯罪特点五
跨境作案流窜化
犯罪分子利用信息技术手段
无需与受害人直接接触
就可以实施犯罪活动
使得犯罪空间时间范围大大扩展
不受地域限制
随着打击犯罪力度的持续增强
电信网络诈骗呈现出跨境作案
流窜化趋势
定位跟踪抓捕
取证追赃难度大
犯罪分子将作案地点
工具
人员转移至境外
增加打击成本
例如在公安部
和中国驻菲律宾 大使馆的领导和支持下
河北省公安厅刑警总队组成的
工作组于2019年10月
联合菲律宾方面开展集中收网行动
一举捣毁设在菲律宾马尼拉市的
一个特大电信诈骗犯罪窝点
打掉12个团伙
成功抓获犯罪嫌疑人208名
涉及案件达千余起
涉案金额上亿元
小结一下
当前我国电信网络诈骗犯罪形势
依然严峻
主要呈现五大特点
分别为犯罪高发 多发
社会危害程度深
犯罪集团化作业
诈骗智能
专业化
跨境作案流窜化
关于电信网络诈骗犯罪的特点就揭秘到这里
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一:定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二:罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈:如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案(十一)》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三:非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈:如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一:组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈:如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一:客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二:主观方面认定
-5.5 审判专家访谈:如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一:冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二:恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三:罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈:如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二:出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三:持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈:如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案(十一)》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一:客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二:罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈:如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案(十一)对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一:客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二:犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三:罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试(客观题部分)
-期末考试(主观题部分)