当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第四章 传销骗局揭秘与防范 > 4.4 传销犯罪认定中的疑难问题 > 4.4.2 传销犯罪认定中的疑难问题二：传销行为认定
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欢迎学习
骗局揭秘与防范课程
如何认定传销行为
需要重点认定的客观事实特征有哪些
如何认定传销组织的引诱方式呢
以推销商品
提供服务等经营活动为名
要求参加者以缴纳费用
或者购买商品
服务等方式
获得加入资格
是传销组织诱骗成员取得传销资格常采用的
引诱方式和必经程序
取得传销资格
主要有两种途径
一是对于拉人头的传销
交纳费用
直接交钱即可取得资格
不需要购买商品
消费服务等道具
二是对于心存疑虑的群众
以购买商品
服务等方式入会
不交钱
绝对不可能取得传销资格
一般入门费按人头计算
费用为千元至万元不等
传销组织结构特点有哪些呢
传销组织不论规模
大小
一般呈底大尖小金字塔结构特点
传销组织是结构严密
内部封闭的非法组织
不是遵循自愿
平等原则的松散经济组织
在传销组织中
一般以加入顺序
发展人员数量
业绩大小分成不同的层级
每个人都有一定的级别
只有发展一定数量的下线以后
才能升级
上线
下线之间严格单线联系
不同级别人员不允许往来
下级必须服从上级
组织者往往幕后策划
遥控指挥
获取的钱财都迅速转入个人账户
新型网络传销组织的层级
呈现扁平化特征
以倒金字塔
型销售模式
关于传销犯罪人员的数量
层级的立案追诉标准
是什么
鉴于传销犯罪属于涉众型经济犯罪
基于打早
打小的实践需要
兼顾类罪平衡
避免刑事打击面扩大等因素
传销犯罪的立案追诉标准
主要从组织领导
传销活动的人员数量
以及组织领导传销活动的层级上进行量化
在实践中
传销组织几乎是按照五级三阶制发展
从公安机关打击传销犯罪情况来看
按照五级三阶制发展的传销组织中
发展层级达到三级以上
即c级头目
主任
家长
寝室长等等
该传销组织的社会危害性已经明显显现
C级头目虽不是传销活动的最大受益者
但已经是传销活动的组织者
领导者
负责其下线
人员调配
人员调配
食宿安排等
应当纳入刑事打击范围
近年来
许多传销组织化整为零
有的分解为所谓项目组
小团队
有的传销活动组织者
参与者
单线联系
还有的实施
无接触式
网络传销
为有效打击形成规模的传销活动
遏制传销活动的发展和蔓延
以组织领导的传销活动人员在三十人以上
且层级在三级以上
作为传销犯罪的立案追诉标准
符合执法实际
传销组织的计酬方式
具体有哪些特点
传销组织以直接或者间接发展人员数量作为
计酬或者
返利依据
引诱胁迫参加者
继续发展他人参加
传销组织一般按照发展人头数量
分成不同的等级
建立提成
淘汰等奖惩机制
按照传销组织要求行动
并发展下线
就可以获得可观的收入
否则会被淘汰
关于团队计酬行为
如何认定
根据办理传销案件意见第5条规定
以销售商品为目的
以销售业绩为计酬依据的单纯的团队计酬式
传销活动
不作为犯罪处理
形式上采取团队计酬方式
但实质上属于以发展人员的数量作为计酬或者
返利依据的传销活动
应当根据刑法第二百二十四条之一的规定
以组织领导传销活动罪定罪处罚
传销犯罪的本质特征是什么
骗取财物是传销行为的本质特征
刑法第二百二十四条之一的处罚对象
是对诈骗型传销组织进行组织领导的行为
只有当行为人组织领导的传销活动
具有骗取财物的性质时
才成立传销犯罪
传销组织以歪理邪说
经济学原理
营销策略
高额回报诱饵等极富诱惑力的鼓动
通过上课对参与人员进行洗脑
使参与人员丧失判断力
轻易接受传销蛊惑
痴迷加入传销组织
进行传销
传销犯罪的社会危害性有哪些
传销犯罪
侵犯公私财产所有权
市场经济秩序
社会管理秩序
甚至引发治安案件
刑事案件
侵犯公民人身权利
破坏社会治安秩序
影响社会稳定
传销犯罪具有多重社会危害性
刚刚提到的案件是名为扶贫济困
实为非法传销的善心汇传销案
行为人以扶贫互助为名
以高额回报为诱饵
采取培训
宣传等方式
发展会员
骗取财物
要求参加者以缴纳300元购买善种子的方式
获得加入资格
并按照一定顺序组成层级
会员之间
根据善心汇确定的收益规则进行资金往来
以发展下线的数量作为返利依据
会员的获利收益
全部来源于后期会员投入的资金
该案立案侦查以后
行为人通过善心汇公司微信群煽动会员请愿
示威
提出非法要求
抗拒阻碍公安人员依法执行职务
严重扰乱公共场所秩序
行为人的行为符合传销犯罪构成要件
行为人构成传销犯罪
小结一下
认定传销行为性质
应重点查清传销资格取得方式
传销组织结构特点
计酬方式
传销犯罪本质特征
社会危害等客观事实特征
关于传销行为认定就揭秘到这里
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
