当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第三章 非法集资骗局揭秘与防范 > 3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局 > 3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
同学
你好
欢迎学习骗局揭秘与防范课程
冷支队好
欢迎您接受非法集资骗局揭秘与
防范的专家访谈
刘老师好
同学好
我国非法集资活动具有社会危害性大
犯罪手法多样
涉及范围广
迷惑性强的特点
请您谈谈当前打击非法集资的
工作情况
打击非法集资犯罪
坚决守护好人民群众平安生活
是2019年我国政府的重要
工作任务之一
全国公安机关已连续多年开展
打击非法集资专项行动
有效防控金融风险
严厉打击非法集资等违法违规
金融活动
一直以来也是辽宁省政府
全省公安机关的主要任务之一
根据公安部经侦局的统一部署
今年515宣传日活动
主题是与民同心
为民守护
重点围绕非法集资等涉众型经济
犯罪
结合典型案例
揭露常见犯罪手法
提示风险危害
展示公安机关打击涉众型经济
犯罪的坚定决心和显著战果
从全省乃至全国来看
当前非法集资高发势头的形势
依然严峻
但已得到有效遏制
打击非法集资工作成效十分显著
群众合法权益和市场经济秩序
得以有效维护
按照公安部的整体部署
公安机关将更好的履职尽责
在提升把握最佳打击实际水平
缉捕犯罪嫌疑人
追缴涉案资产
最大限度挽回经济损失
积极推动加强监管等方面推进
工作
让我们共同努力
合力治理非法集资犯罪
身在辽宁
我们能够切身感受到平安和谐
辽宁的氛围
您认为如何识别防范非法集资
犯罪行为呢
从侦办案件情况看
建议关注以下识别要点
做到四个核实
三个明确
4个核实分别是核实金融业务
的经营资质
可以通过了解企业成立时间
规模
经营利润等情况
综合判断
核实募集行为是否获得批准
核对是否通过人民银行
银监会
证监会保监会等国家金融管理
部门批准备案
核实投资项目的真实性
重点核对是否针对
投融资中介
网络借贷
私募基金
影视文化
批发
零售
电子商务房地产交易场所
涉农合作组织
养老服务
金融互助等重点领域
是否存在打着迎合国家政策幌子
的非法集资活动
核实募集资金的行为方式
核实是否通过熟人介绍
传单
推介会
网站
宣传
微信等方式公开宣传
核实是否针对不特定人群筹集
资金
三个明确
分别是明确亲戚朋友介绍或推介
不等于资金安全合法
明确出借或者投资周期短
不等于资金安全系数高
明确高额回报的网络借贷不等于
资金安全有保障
关于防范非法集资
建议三个切记
三个做到
三个切记
分别是在遇到高额回报投资
集资类宣传时
切忌头脑发热
在面对花样翻新升级的诱饵幌子时
切忌动心追利
在向不熟的对象出借资金或投资时
切忌倾囊相授
三个做到分别是
做到树立正确理财观念
做到风险自担心理准备
做到理性选择投资渠道
相信充分认清非法集资的本质和
危害
提高辨识防范能力
保持理性清醒
能够远离非法集资
拒绝高额诱惑
保护自身钱袋
感谢冷支队长的分享建议
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
