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同学 你好 现在学习白恩培案
防控金融犯罪和腐败的对策
我们先通过一个视频 了解白恩培案
如何防控金融犯罪和腐败呢
下面 我们来看第二个问题
防控金融犯罪和腐败的对策
首先 秩序上
应深化金融改革 规范金融秩序
目前 我国金融体制改革处于 瓶颈阶段
金融体制尚不完善
许多金融犯罪的滋生与此有直接的关系
要减少和遏制金融犯罪的发生
就必须不断加快改革的步伐
尽快建立起适应社会主义市场经济要求的新体制
同时 加大对金融秩序的整治力度
二 在管理方面
应强化金融管理 不断完善各项规章制度
首先要加强用人管理 坚持 先审后用 的原则
切实做到严格审查 认真把关
凡是即将进入金融系统重点单位
重要岗位的工作人员 均应经审查合格后方可上岗
坚持 赏罚严明 的原则 建立严格的岗位责任制
强化监督 不折不扣的落实各项规章制度
加大检查的频率与覆盖面
三 在立法和执法方面
应完善立法 加强执法力度
首先 加快金融立法的步伐
对社会经济生活中 尚未纳入法制轨道的金融活动
均应及时制定相应的法律予以规范
如 2003年12月27日
我国通过了《中华人民共和国银行业监督管理法》
2004年2月1日起施行
我国的《人民币银行结算帐户管理办法》
已于2003年9月1日施行
健全和完善金融管理体制的立法
强化中央银行的宏观调控
如 2015年8月29日修改了我国的《商业银行法》
此外 还要补充和完善金融岗位责任和法律责任制度的立法
2 进一步完善刑法对金融犯罪的规定
2005年2月28日通过的我国《刑法修正案（五）》
新增了妨害信用卡管理罪
窃取 收买 非法提供信用卡信息资料罪
2006年6月29日通过的我国《刑法修正案（六）》
为规范证券市场和金融市场
惩治金融犯罪和证券犯罪进一步提供了法律保障
主要对银行犯罪 证券期货犯罪
以及相关的犯罪 进行了重要的补充和修改
2009年2月28日通过的《刑法修正案（七）》
完善了危害证券 期货市场管理制度犯罪的规定
2015年8月29日通过的我国《刑法修正案(九)》
完善了对伪造货币罪等的规定
3 进一步加大刑法对金融腐败犯罪的惩治力度
《刑法修正案（六）》加大了反洗钱 反腐败力度
扩大了洗钱罪的上游犯罪范围 将过去只有毒品犯罪
黑社会性质组织犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪等4种
增加到6种 即增加了贪污犯罪和金融犯罪
作为洗钱罪的上游犯罪
列举了5种情形 提供资金账户的
协助将财产转换为现金或者金融票据的
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
协助将资金汇往境外的
以其他方法掩饰 隐瞒犯罪的违法所得
及其收益的来源和性质的
这对于打击腐败 及时制止资金外流 意义重大
《刑法修正案(九)》加大了惩处腐败的力度
对重大贪污腐败犯罪 增设了 终身监禁 的规定
贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节
被判处死刑缓期执行的
人民法院根据犯罪情节等情况 可以同时决定
在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后
终身监禁 不得减刑 假释
请看专家点评白恩培案的视频
之后 国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司
物资供应分公司原副总经理于铁义
相继因受贿罪被判死缓 终身监禁
3 加强法治宣传和执法
以银行所在地方行政机关及银行内部
有关人员为对象 进行普法教育
使他们在观念上明确 超越权限
违反金融业务自身的客观规律
违反国家有关金融法律法规 干涉银行业务
造成严重后果的 要受到相应的行政 经济制裁
情节严重的 要依法追究其刑事责任
公检法三机关密切配合 相互监督 严格执法
从重从快惩治金融犯罪
对某些金融机构有案不报 有案不查 以罚代刑
自行消化的行为 也要追究相应的法律责任
四 思想素质方面
应加强从业人员思想教育 提高业务素质
对于金融犯罪与腐败行为人来说
往往是一念之差 或者一时的侥幸心理
导致其走上犯罪歧途
必须根据金融从业人员和公职人员的需求层次
加强理想教育
帮助他们自觉树立为人民服务的思想
自觉抵御拜金主义 享乐主义
极端个人主义思想的侵蚀
同时 把职业道德 刑法知识的教育
溶进一般从业人员平时的业务学习中
结合业务学习 灌输敬业精神和法律知识
增强金融工作人员识骗防骗的能力
降低犯罪分子利用工作人员业务素质不高
实施金融犯罪活动的可能性
五 全社会总动员 加强综合防范和治理
发挥我国金融机构的整体优势
和治安综合治理政策的强大力量
建立健全银 贸 警联防体系 形成结构严密
反应迅速的防范体系 使犯罪分子无机可趁
充分发挥各机关 团体 组织 新闻媒介
及社会舆论的监督作用
充分动员社会各方面的力量 实行齐抓共管
提高整个社会的防范机制
在全社会形成一种强大的威慑力
使金融犯罪与腐败难以得逞
同学 白恩培案
防控金融犯罪和腐败的对策 就讲到这里 谢谢
-导1 以案说法之案：依法治国实践中的法学典型案例
-导2 以案说法之法：法学与人生的永恒话题及新情况新问题新挑战
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-1.1 社会的概念、特征与功能
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-1.2 法的概念、特征与本质
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-第一讲单元测验--作业
-1.法院的职能部门与法官队伍建设
-2.大学生犯罪的特点、原因及对策
-3.盗窃案及其处罚
-4.抢劫案及其处罚
-5.未成年人贩毒案与故意伤害案
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-2.2 齐玉苓案
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-2.3 罗彩霞案
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-2.4 宪法适用性问题的不同观点：宪法基本权利并不具有直接的法律效力
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-2.5 公民受教育权的宪法救济
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-2.6 公民受教育权的行政法救济
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-第二讲 单元测验--作业
-3.1 宪法是公民权利的保障书
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-3.2 中国法院受理的宪法平等权第一案蒋韬案：平等权的含义及其宪法地位
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-3.3 中国乙肝歧视第一案张先著案：平等权与合理差别
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-3.4 中国相貌歧视第一案秋子维权案：就业平等权的实现
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-第三讲 单元测验--作业
-从燃油消费税调整辨析税收法定
-国家主席宣誓：我国宪法宣誓制度
-李化伟案：见证“疑罪从有”到“疑罪从无”
-4.1 死刑的历史
-4.1 死刑的历史--作业
-4.2 刘涌案
--4.2 刘涌案
-4.2 刘涌案--作业
-4.3 世界范围内的死刑存废状况
-4.3 世界范围内的死刑存废状况--作业
-4.4 我国死刑适用的现状和发展趋势
-4.4 我国死刑适用的现状和发展趋势--作业
-4.5 从死刑的存在反思人的价值和尊严
-4.5 从死刑的存在反思人的价值和尊严--作业
-第四讲 单元测验--作业
-5.1 大学和大学生的责任和使命
-5.1 大学和大学生的责任和使命--作业
-5.2 复旦投毒案：大学生犯罪的现状和特点
-5.2 复旦投毒案：大学生犯罪的现状和特点--作业
-5.3 马加爵案：大学生犯罪的根本原因
-5.3 马加爵案：大学生犯罪的根本原因--作业
-5.4 预防大学生犯罪的对策一：做知法守法的大学生
-5.4 预防大学生犯罪的对策一：做知法守法的大学生--作业
-5.5 预防大学生犯罪的对策二：做心理健康的大学生
-5.5 预防大学生犯罪的对策二：做心理健康的大学生--作业
-5.6 预防大学生犯罪的对策三：做积极快乐的大学生
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-第五讲 单元测验--作业
-《秋菊打官司》赏析
-《秋菊打官司》精彩片段1
-《秋菊打官司》精彩片段2
-《秋菊打官司》精彩片段3
-6.1 十八大以来的反腐历程
-6.1 十八大以来的反腐历程--作业
-6.2 任成建案：金融犯罪的概念和特点
-6.2 任成建案：金融犯罪的概念和特点--作业
-6.3 项俊波案：金融犯罪与腐败的原因
-6.3 项俊波案：金融犯罪与腐败的原因--作业
-6.4 白恩培案：防控金融犯罪与腐败的对策
-6.4 白恩培案：防控金融犯罪与腐败的对策--作业
-6.5 从电影《七宗罪》谈树立正确的金钱观
-6.5 从电影《七宗罪》谈树立正确的金钱观--作业
-第六讲 单元测验--作业
-7.1 世界首例莫里斯蠕虫病毒案：计算机网络犯罪的界定
-7.1 世界首例莫里斯蠕虫病毒案：计算机网络犯罪的界定--作业
-7.2 我国破获的国内首例制作计算机病毒案 “熊猫烧香”案：我国计算机网络犯罪的现状及特点
--7.2 我国破获的国内首例制作计算机病毒案 “熊猫烧香”案：我国计算机网络犯罪的现状及特点
-7.2 我国破获的国内首例制作计算机病毒案 “熊猫烧香”案：我国计算机网络犯罪的现状及特点--作业
-7.3 快播涉黄案：计算机网络犯罪的原因
-7.3 快播涉黄案：计算机网络犯罪的原因--作业
-7.4 魏则西事件：防控计算机网络犯罪的对策
-7.4 魏则西事件：防控计算机网络犯罪的对策--作业
-第七讲 单元测验--作业
-1. 三分钟读懂未检工作
-2. 自护能力弱、容易被害
-3. 不懂法、容易犯法
-4. 风景还是深井、就在一键之间
-8.1 我国法律关于结婚的规定
-8.1 我国法律关于结婚的规定--作业
-8.2 我国法律关于离婚的规定
-8.2 我国法律关于离婚的规定--作业
-8.3 首例在校本科大学生离婚案
-8.3 首例在校本科大学生离婚案--作业
-8.4 大学生是否可以结婚
-8.4 大学生是否可以结婚--作业
-8.5 大学生是否应该结婚
-8.5 大学生是否应该结婚--作业
-第八讲 单元测验--作业
-9.1 知识与知识产品概述
-9.1 知识与知识产品概述--作业
-9.2 网络歌曲“老鼠爱大米”版权纠纷案
-9.2 网络歌曲“老鼠爱大米”版权纠纷案--作业
-9.3 知识产权的概念和特点
-9.3 知识产权的概念和特点--作业
-9.4 美国剥削中国的四驾马车：都与知识和知识产权有关
-9.4 美国剥削中国的四驾马车：都与知识和知识产权有关--作业
-9.5 保护知识产权的有效途径
-9.5 保护知识产权的有效途径--作业
-第九讲 单元测验--作业
-电影《十二怒汉》赏析
--Video
-电影《十二怒汉》精彩片段1
-电影《十二怒汉》精彩片段2
-电影《十二怒汉》精彩片段3
