当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第三章 非法集资骗局揭秘与防范 > 3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题 > 3.4.2 非法集资犯罪认定中的疑难问题二：公开性认定
同学你好
欢迎学习骗局揭秘与防范课程
如何认定非法集资犯罪的公开性呢
审理非法集资解释规定
非法集资行为须同时具备4个
特征要件
即非法性
公开性
利用性
公众性
4个特征要件
非法集资的公开性特征
即通过媒体
推介会
传单
手机短信等途径向社会公开宣传
司法实践中
审理非法集资解释列举的4种
途径以外的宣传途径
是否属于公开宣传途径
除例示性
规定的
通过媒体推介会
传单
手机短信等典型公开宣传形式外
实践中还有标语
横幅
宣传册
宣传画 讲座
论坛
研讨会
拨打电话
使用网站
微信公众号等常见公开的宣传
途径
不论是例示性规定的传统宣传
途径
还是实践中的新型宣传途径
都应结合公开性实质公开宣传
认定
仅针对特定对象宣传
不属于向社会公开宣传
当然不具有公开性特征
以各种途径向社会公众传播吸收
资金的信息
只要达到向社会公开宣传的目的
即可视为非法集资的宣传途径
口口相传的行为是否属于公开
宣传
口口相传通常指行为人并没有
使用短信
传单
网络
宣讲会等传统方式公开发布集资
信息
而是以口头形式将高息吸收资金
的信息传播给其亲友或社会公众
起初得知信息的可能是行为人的
亲友
通过其亲友以明示
暗示 放任的态度
让集资信息在社会上流传
吸引不特定对象投资
我国农村地区非法集资
口口相传
熟人拉熟人现象明显
口口相传是传播吸收资金信息的
常见途径
有的达到非法集资所要求的公开
宣传效果有的不然
传播效果是否归责于行为人
可以根据主客观相一致的原则
结合集资人是否知情
是否具体参与
是否加以阻止
态度如何等主客观因素具体分析
口口相传是否属于公开宣传
如果在行为人授意下
其亲友以口头形式向社会公开
宣传
可以认定为向社会公开宣传
如果行为人明知其亲友擅自以
口头形式向社会公众扩散吸收
资金的信息不加以阻止
而是放任甚至积极推动信息传播
可以认定为向社会公开宣传
2014年办理非法集资意见
规定
明知吸收资金的信息向社会公众
扩散而予以放任
属于向社会公开宣传
主要考虑到口口相传
以人传人的宣传方式
承诺内容具体明确
比如承诺以货币
实物
股权等方式给予高额回报
信息来源熟悉可靠
比如通过亲戚
朋友
同学
同事
熟人等途径传播
传播方式比较隐蔽等
有时极易在社会公众中大范围的
快速传播
如果没有在行为人授意下
其亲友擅自以口头形式向社会
公开宣传
但之后行为人予以制止
不符合向社会公开宣传特征
如果行为人的亲友从未向社会
公众进行口头宣传
仅在亲友之间相互宣传
不论行为人是否受益
不符合向社会公开宣传特征
总结一下
口口相传是司法机关认定的集资人
以公开方式进行集资宣传的
常见途径之一
需要注意的是
口口相传并非都属于非法集资的
宣传途径
应当根据主客观相一致的原则
具体分析是否具有公开性特征
明知吸收资金的信息向社会公众
扩散而予以放任
属于向社会公开宣传
公开宣传是否限于虚假宣传
实践中非法集资行为通常有虚构资信
履约能力
虚假陈述
资金用途
项目效益等问题
非法集资的本质在于违反国家
金融管理法律法规规定
向社会公众吸收资金
非法集资往往具有欺骗性
即使未采取欺骗手段进行虚假
宣传
因集资人的风险控制能力有限
加之缺乏有力监管
社会公众利益难以得到保障
仍需法律干预
因此公开宣传不限于虚假宣传
小结一下
关于非法集资的公开性认定
传统宣传途径
新型宣传途径
都应结合公开性实质认定
根据主客观相一致的原则
具体分析口口相传是否具有
公开性特征
公开宣传不限于虚假宣传
关于非法集资犯罪的公开性
就揭秘到这里
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
