当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第四章 传销骗局揭秘与防范 > 4.4 传销犯罪认定中的疑难问题 > 4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
同学你好
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如何认定传销犯罪主体
组织者
领导者的刑法认定
犯组织领导传销活动罪的
根据刑法第224条之一
第231条的规定处罚
刑法第224条之一的规定如下
组织
领导
以推销商品
提供服务等经营活动为名
要求参加者以缴纳费用或者购买商品
服务等方式
获得加入资格
并按照一定顺序组成层级
直接或间接
以发展人员的数量作为计酬或者返利依据
引诱
胁迫参加者继续发展他人参加
骗取财物
扰乱经济社会秩序的传销活动的
处5年以下有期徒刑或者拘役
并处罚金
情节严重的
处5年以上有期徒刑
并处罚金
传销犯罪的主体是特殊主体
即传销活动的组织者
领导者
哪些人员可以认定为传销活动的组织者
领导者
根据2013年11月14日
最高人民法院
最高人民检察院
公安部联合发布的关于办理组织领导传销活动
刑事案件适用法律若干问题的意见
以下简称办理传销案件意见
第2条规定
下列人员可以认定为传销活动的组织者
领导者
在传销活动中起发起策划操纵作用的人员
在传销活动中承担管理协调等职责的人员
在传销活动中承担宣传培训等职责的人员
曾因组织领导传销活动受过刑事处罚
或者一年以内因组织领导传销活动受过
行政处罚
又直接或者间接发展参与传销活动人员
在15人以上
且层级在三级以上的人员
其他对传销活动的实施
传销组织的建立
扩大等起关键作用的人员
以上规定是办理传销案件意见
对传销犯罪主体认定的列举式规定
其中组织者主要是指传销活动中起发起策划
操纵作用的人员
领导者
主要是指传销活动中承担管理
协调
宣传
培训等职责的人员
考虑到传销组织的开放性的特征
传销行为主要是直接或间接发展下线
扩大传销组织
实施传销活动
组织领导积极参加
多次参加等参加传销行为方式
在内容上具有一致性
亦从行为人作用上认定
以传销活动或传销组织中起关键作用的程度
确定处罚的范围
参与传销活动的人员
构成组织领导传销活动罪吗
根据刑法第224条之一的规定
传销行为
为组织领导
由此可见
只有组织者领导者的传销行为才构成传销犯罪
对于传销犯罪而言
一般的参与者具有被引诱或被胁迫的行为性质
虽然一些人也从传销活动中非法获利
但是从整体上看
一般参与者属于被害人
一般参与传销人员
不构成传销犯罪
根据刑法第266条的规定
对于诈骗罪来说
只要参与诈骗活动
无论主犯
从犯都构成犯罪
刑法将传销犯罪的性质确定为诈骗犯罪
但与诈骗罪规定不同
对一般参与传销人员的非罪化处理规定
体现了缩小打击面的刑法谦抑性原则
但是并不意味着参与行为不构成任何犯罪
参与人员的行为可能构成集资诈骗罪
诈骗罪等
其他犯罪
以单位的名义实施组织领导传销活动犯罪的
对于受单位指派
仅从事劳务性工作人员
是否追究刑事责任呢
根据办理传销案件意见
第2条的规定
一般不予追究刑事责任
情节严重
传销组织的组织者
领导者具有哪些情形
应当认定为情节严重
根据办理传销案件意见
第4条的规定
具有下列5种情形之一的
应当认定为刑法第224条之一
规定的情节严重
组织领导参与传销活动人员累计达
120人以上的
直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的
传销资金的金额
累计达250万元以上的
曾因组织领导传销活动受过刑事处罚
或者一年以内因组织领导传销活动受过
行政处罚
又直接或者间接发展
参与传销活动人员累计达60人以上的
造成参与传销活动人员精神失常
自杀等严重后果的
造成其他严重后果
或者恶劣社会影响的
小结一下
传销犯罪主体是传销活动的组织者
领导者
一般参与传销人员
不构成传销犯罪
传销犯罪主体认定的主要法律规定有刑法
办理传销案件意见
关于传销犯罪主体的认定
就揭秘到这里
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
