当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第三章 非法集资骗局揭秘与防范 > 3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题. > 3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题
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如何追缴涉案财物
挽回经济损失
多数非法集资犯罪案件的受害人
有追回赃款
挽回损失
以下简称追赃挽损的根本诉求
在非法集资案件侦办过程中
追赃挽损是案件侦办的重要收尾
工作
追赃挽损工作应遵循哪些原则呢
非法集资犯罪具有涉案金额大
受害人数多
作案周期长
法律关系复杂
处置程序繁杂等特点
案发后资金返回率低
集资群众损失惨重
涉案财物处置涉及到涉案财物的
保管
鉴定
估价
公告
移送
返还
变卖
拍卖
销毁
上缴国库
监督
救济等诸多工作
如果不当的处置涉案财物
不仅关系到受损群众的切身利益
还直接影响到打击工作的法律
效果和社会效果
公检法依法各司其职
通力协作
公安机关负责案件侦查
对涉案财产有权依法进行查封
扣押
冻结
检察机关负责审查起诉 即对侦查
机关移交的证据进行形式审查
又对涉案财产是否与案件有关
采取措施是否合法管理是否合规
进行实质审查
审判机关负责案件审理
在依法审理是否构成犯罪的基础上
依法处理涉案财产
确定涉案财物追缴范围时应注意
哪些问题呢
应注意区分违法所得与合法财产
区分犯罪嫌疑人自身财产与家庭
财产
确定共同犯罪人的追缴数额
符合产权保护要求
2018年1月1日施行的
最高人民检察院
公安部关于公安机关办理经济
犯罪案件的若干规定
以下简称规定
第46条
查封
扣押
冻结以及处置涉案财物
应当依照法律规定的条件和程序
进行
除法律法规和规范性文件另有
规定以外
公安机关不得在诉讼程序终结
之前处置涉案财物
严格区分违法所得其他涉案财产
与合法财产
严格区分企业法人财产与股东
个人财产
严格区分犯罪嫌疑人个人财产与
家庭成员财产
不得超权限
超范围
超数额
超时限查封
扣押
冻结
并注意保护利害关系人的合法
权益
规定第47条强调了对财产采取
强制性措施的相当性原则
即对依照有关规定可以分割的
土地
房屋等涉案不动产
应当只对与案件有关的部分进行
查封
冻结涉案账户的款项数额应当与
涉案金额相当
对不可分割的土地
房屋等涉案不动产或者车辆
船舶
航空器以及大型机器设备等特定
动产
可以查封
扣押
冻结犯罪嫌疑人提供的与涉案
金额相当的其他财物
犯罪嫌疑人不能提供的
可以予以整体查封
冻结涉案财物的款项数额应当与
涉案金额相当
非法集资犯罪案件中与追赃挽损
有关的涉案财物有哪些呢
包括查封
扣押冻结的涉案财物
还包括犯罪分子的违法所得
违禁品和供犯罪所用的犯罪分子
本人的财物
对被害人的合法财产如何处理
刑事诉讼法第234条规定
被害人的合法财产应当及时返还
对犯罪嫌疑人的涉案财物如何
处理
刑法第64条规定
犯罪分子违法所得的一切财物
应当予以追缴或者责令退赔
违禁品和供犯罪所用的本人财物
应当予以没收
没收的财务和罚金一律上缴国库
不得挪用和自行处理
2014年办理非法集资意见
第5条规定
向社会公众非法吸收的资金属于
违法所得
以吸收的资金向集资参与人支付
的利息
分红等回报
以及向帮助吸收资金
人员支付的代理费
好处费
返点费
佣金
提成等费用应当依法追缴
集资参与人本金尚未归还的
所支付的回报可予折抵本金
查封
扣押
冻结的易贬值及保管养护成本
较高的涉案财物
可以在诉讼终结前依照有关规定
变卖
拍卖
所得价款由查封
扣押
冻结机关予以保管
待诉讼终结后一并处置
查封
扣押冻结的涉案财物一般应在
诉讼终结后返还集资参与人
涉案财物不足全部返还的
按照集资参与人的集资额比例
返还
对集资参与人的损失谁来承担
区分被害人和集资参与人
被害人存在于诈骗犯罪案件中
而集资参与人通常存在于非法
集资犯罪案件中
投资人知悉对方是违法犯罪
还以财力去支持
如果主观上有投机意图的
被认定为集资参与人的可能性更大
处置非法集资条例第4条规定
非法集资参与人应当自行承担
因参与非法集资受到的损失
非法集资参与人是指为非法集资
投入资金的单位和个人
非法集资人
非法集资协助人如何承担责任
处置非法集资条例第3条规定
非法集资协助人应当依照有关
法律法规和本条例的规定
对其违法行为承担责任
非法集资人是指发起主导或者
组织实施非法集资的单位和个人
非法集资协助人是指为非法集资
提供推介
营销等帮助的其他单位和个人
小结一下
非法集资犯罪追赃挽损的两大
原则
分别是合法性原则
相当性原则
被害人的合法财产应及时返还
犯罪分子的涉案财物区分情况
应予以查封
扣押
冻结
变卖
拍卖
返还
追缴
责令退赔
没收
非法集资参与人应自行承担损失
非法集资人 非法集资协助人应对其违法行为
承担责任
关于非法集资犯罪案件的追赃挽损
就揭秘到这里
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
