当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第一章 导论 > 1.2 骗局的特征 > 1.2 骗局的特征
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骗局对国家经济安全
政治安全
社会安全的威胁越来越直接
给广大群众造成的损失越来越巨大
对人民合法权益和
社会和谐稳定的影响越来越严重
在我国
骗局呈现以下主要特点
特点一 高发严重性
高发严重性
是骗局的总体特征
受国际国内各种复杂因素影响
当前我国骗局活动总体上呈现高发态势
从犯罪案件类别看
电信网络诈骗
非法集资
传销
合同诈骗
银行卡诈骗
制假售假等常见骗局的发案量较大
骗局中
常有电信网络诈骗
与妨害社会管理秩序犯罪
侵犯公民人身权
财产权犯罪等交织
常有经济犯罪与经济违法
行政违法
职务犯罪
有组织犯罪
恐怖活动等多种犯罪行为交织
境内犯罪与境外犯罪交织
复合化犯罪形态表现突出
金融监管
社会管理
市场交易
信用卡管理
货币管理
商标管理
产品质量监督等
各社会经济生活领域
均有涉案金额巨大
社会影响恶劣的骗局发生
社会危害后果严重
特征二 扁平牟利性
扁平牟利性
是骗局的主体
主观方面特征
区别于金字塔层级机构的
传统骗局主体
信息化社会条件下
网络缩短了时空差距
使骗局不受时间和地域的限制
各骗局环节从紧密联系的层级关系
转为较为松散的平行关系
骗局呈现扁平化发展趋势
骗局成员间无明显层架关系
犯罪分工趋于精细化 专业化
骗子多具有欲快速
大量 低成本 低风险
谋得不法利益的心理态度
例如2019年1月上海警方破获的
特大假冒注册商标案
骗子为牟取非法利益
在广东违法开设工厂
主要生产假冒知名品牌的包袋
服饰 鞋子等商品
每件成本仅200元左右
通过购买真品包袋后进行拆解研制
再按同比例 同原料进行加工仿制
然后通过淘宝 微店等电商平台
将仿冒品销往全国各地
初步统计
该犯罪团伙累计生产
销售各类假冒奢侈品牌商品10万余件
涉案金额1亿余元
特征三 网络智能性
网络智能性
是骗局的技术手段特征
随着现代通信手段
互联网技术
电子商务
社会信息化程度等不断发展
加之较多骗子具有
较高智力水平的素质条件
假借职业活动“合法”名义的条件
新型骗局手法层出不穷
呈现向网络化
智能化方向发展的趋势
骗子快速实施电信网络诈骗
非法集资
信用卡诈骗
伪劣产品销售
虚假信息发布
知识产权侵权
赃款赃物转移
销赃毁灭痕迹等犯罪行为
最大化地降低犯罪成本
最小化地承担犯罪风险
“巧取”不义之财
欺骗性强
特征四 隐蔽欺诈性
隐蔽欺骗性是骗局的行为方式特征
骗子为了不被发现和免受惩罚
采取各种手段
隐其身份 窝点 行踪 罪行和赃款赃物
不讲诚信
用虚假言行掩盖事实真相
和谋取非法经济利益的罪恶动机
用狡诈手段骗人
有的骗子利用互联网的互联互通
网络空间开放
信息传送高速
应用服务便捷的优势
向其他犯罪分子
潜在犯罪分子传授各种犯罪方法
反侦查技能
连续实施直接危害互联网经济秩序
社会主义市场经济秩序的行为
导致出现犯罪团伙
非法经济利益扩大化等
严重危害社会的负面效应
有的骗子用盗取虚假身份证明
购买手机网卡
利用他人身份注册公司
有的骗子将假冒官方网站服务器
设在省 区 市境内外
或国内外的交界偏僻处
有的骗子利用网络聊天
物流快递 网络支付进行假币交易
有的骗子冒充网络客服和各大银行客服
利用互联网搞虚假广告宣传
将伪劣产品
服务伪装成名优产品服务等
特征五 跨界延伸性
跨界延伸性是骗局的地域特征
利用互联网的“疆界”开放性
在不同省 区 市 境内外
或国内外实施犯罪行为
并且将生产 流通 销售 售后
不同环节上的犯罪行为配套组合
按时序和流程加以系统化
国内外不法分子
国内外资本相互勾结
依托互联网
设计虚拟主体身份
隐蔽交易行为的跨国境骗局
例如云集品组织领导传销活动案
入选2019年全国打击涉众型
经济犯罪十大典型案件
不法分子在互联网设立
“云集品”电子商务平台
以开展跨境电子商务“共享经济”等为名
设计多种复杂奖励制度
诱使参与人加入平台“消费”
并不断发展下线
骗取大量财物
涉案金额120亿元
小结一下
当前 骗局呈现高发严重性
扁平牟利性
网络智能性
隐蔽欺诈性
跨界延伸性
等五大主要特征
关于骗局的主要特征
就揭秘到这里
感谢聆听
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
