当前课程知识点：骗局揭秘与防范 > 第七章 假币骗局揭秘与防范 > 7.3 假币犯罪的特点 > 7.3 假币犯罪的特点
同学你好
欢迎学习骗局揭秘与防范课程
假币犯罪呈现哪些主要特点
从近年来我国司法机关查处的
假币犯罪案件
和各地公安机关提供的相关数据资料
可以分析得出
假币犯罪主要呈现以下特点
特点一
假币犯罪呈多发态势
总体可控
近年来
全国各地公安机关以09行动等
专项行动为载体
打击成效显著
无论从金融机构收缴量
还是公安机关查获的案件来看
目前并没有假币集中出现的情况
反假币斗争形势仍然属于常态
假币形势总体可控
例如2017年3月
广东省公安厅经侦局根据已有线索
梳理出一个涉嫌假币犯罪的团伙网络
随即组织汕尾
揭阳
深圳
茂名等相关地市同步联动开展侦查工作
捣毁假币仓储点
伪造窝点各一个
缴获假币2.14亿元
该案创新中国成立以来
警方个案收缴假币数量之最
该案的成功侦破
重创了粤东地区假币销售网络
实现了从交易到仓储
再到印制窝点的全链条打击
在抓捕行动中
本案主要犯罪嫌疑人无一漏网
假币无一流入社会
犯罪特点二
假币犯罪呈线上化特点
互联网传播特征凸显
原本一张假币从生产原材料到
粗加工
二次加工
销售
购买
不法分子分工很细
分布在各省市
但有些假币案件只需极少的人力
既能完成假币印制
流通
贩卖
批发
零售整个链条
不法分子通过网络联系买卖上下家
讨论如何制售假币以及交易方式等
群成员之间网络聊天互不见面
运输上选择一些规模小
审查松的物流快递公司
支付使用支付宝 微信红包等
移动支付工具
作案成本低
查处难度大
成为近期打击假币犯罪的新难点
例如安徽省六安市公安局经侦支队
侦办的网络制贩假币案
不法分子将产业链几乎全部搬到了线上
使用小型但性能先进的打印机制造假币
通过QQ群接入假币产业链
群内全都是制造和销售假币的人
犯罪特点三
假币犯罪对象多元化
小额化
目前我国假币犯罪对象的
种类 版本和券别繁多
既有本币也有外币
既有主币也有辅币
既有纸币也有硬币
既有流通币也有纪念币
随着群众对大面额假币
警惕性和识别水平的提高
不法分子把作案目标转向
更具欺骗性的小面额假币
甚至硬币以降低交易风险
有的不法分子在购物中演双簧计
用假币支付
一人先支付大额真币
另一人称有零钱支付
让卖家退还真币
又称零钱不足
前者趁机将真币调包成假币进行支付
卖家误以为是已经查验过的那张
直接收取
有的不法分子选择农村妇女 老人
以各种理由表示需将零钱换成大钞
后又借口不换
再将零钱要回
将大额的真币掉包成假币退回
有的不良商家在收款环节
通过撕角等手段要求调换
将假币换回给顾客
犯罪特点四
假币流通趋向现金流动量大的地区
在公安机关的严厉打击之下
制售假币呈现了
从东南沿海挤压进入内地的趋势
假币主要出现在一些
人民币流通较多的大城市
城乡结合部
农村地区
有的不法分子在傍晚或夜间
光线昏暗时直接使用假币
在小商店
小摊点
农贸市场等地购买商品
有的利用部分群众
对假币警惕性低的特点
到农村
集市
偏远山区等地区购买农副产品
有的不法分子购物时
先使用一张假人民币
试探售货员的警惕性
假钞识别能力
得逞后
大量使用该款假币购物
且在假币中掺杂部分真币使用
针对识假能力弱的老年人
有的不法分子以变造币进行支付
有的不法分子假借现金不足
利用市民对银行ATM机的信赖
把受害人带至ATM机处交易
使商家放松警惕
然后以假币买单
有的不法分子通过各种理由求助
博取同情心
以假币和美色为诱饵
骗取对方信任后诈骗手机等财物
有的不法分子先将假币
掉落在诈骗对象旁边
然后有同伙出现
并捡起地上的假币
拉住诈骗对象
到偏僻处分钱骗取受害人财物
犯罪特点五
反侦查意识强逃避打击
不法分子在窝点选址
运输假币
使用假币等过程中精心策划
妄想逃避打击
例如广东省公安厅组织
惠州
汕尾
深圳
广州
汕头
揭阳
六地公安机关联合开展打击假币犯罪
猎豹统一收网行动
一举捣毁分别位于惠州市惠城区
和仲恺区的特大伪造货币机制窝点两个
缴获2005年版第5套百元面额
假人民币2.1亿元
该犯罪团伙人数众多
以资金
纸张
机器
胶版
场地等多种形式出资
不法分子选取周边环境复杂
来往行人不多
非常隐蔽
不易被发现的五金厂 废品收购站等
设立印制窝点
并在窝点内专门布置隔音设施
窝点外设有配备对讲机的暗哨
专人进行盯守
同时在进入窝点的路口安装了摄像头
进行24小时监控
又如重庆市渝中区警方历时半年多
打掉一个跨省制作
贩卖
出售假币的犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人10名
共缴获假币286万元
不法分子曾有多次使用假币犯罪的前科
反侦查能力较强
从合肥回重庆选择乘坐客车
人货分离
给警方寻找证据带来了困难
小结一下
当前我国假币犯罪
主要呈现以下五大特点
一是犯罪多发态势总体可控
二是呈现互联网传播特征凸显
三是犯罪对象多元化 小额化
四是移向现金流动量大的地区
五是反侦察意识强 逃避打击
关于假币犯罪的特点就揭秘到这里
感谢聆听
在
-1.1 骗局的涵义
-1.2 骗局的特征
-1.3 骗局的基本情况
-1.4 骗局的成因分析
-1.5 如何揭秘骗局
-1.6 骗局防范策略
-第一章作业
-2.1 情景剧“电信网络诈骗骗局”揭秘
-2.2 电信网络诈骗犯罪的涵义
-2.3 电信网络诈骗犯罪的特点
-2.4 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题
--2.4.1 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题一：定罪量刑标准
--2.4.2 电信网络诈骗犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-2.5 反诈专家访谈：如何识破电信诈骗骗局
-2.6 防骗警示
--2.6 防骗警示
-第二章作业
-《刑法修正案（十一）》对非法集资犯罪的调整
-《防范和处置非法集资条例》解读
-3.1 情景剧“你爱理财 财爱理你”揭秘
-3.2 非法集资犯罪的涵义
-3.3 非法集资犯罪的特点
-3.4 非法集资犯罪认定中的疑难问题
--3.4.3 非法集资犯罪认定中的疑难问题三：非法占有目的认定
-3.5 非法集资犯罪追赃挽损中的疑难问题.
-3.6 经侦专家访谈：如何识破非法集资骗局
-3.7 防骗警示
--3.7 防骗警示
-第三章作业
-4.1 电视剧《猎场》传销骗局揭秘
-4.2 传销犯罪的涵义
-4.3 传销犯罪的特点
-4.4 传销犯罪认定中的疑难问题
--4.4.1 传销犯罪认定中的疑难问题一：组织者、领导者认定
-4.5 经侦专家访谈：如何识破传销骗局
-4.6 防骗警示
--4.6 防骗警示
-第四章作业
-5.1 情景剧”到底谁是房主“揭秘
-5.2 合同诈骗罪的涵义
-5.3 合同诈骗罪的特点
-5.4 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题
--5.4.1 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--5.4.2 合同诈骗犯罪认定中的疑难问题二：主观方面认定
-5.5 审判专家访谈：如何识破合同诈骗骗局
-5.6 防骗警示
--5.6 防骗警示
-第五章作业
-6.1 情景剧“信用卡诈骗骗局”揭秘
-6.2 信用卡诈骗罪的涵义
-6.3 信用卡诈骗罪的特点
-6.4 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题
--6.4.1 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题一：冒用行为认定
--6.4.2 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题二：恶意透支的认定
--6.4.3 信用卡诈骗罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-6.5 信用卡专家访谈：如何识破信用卡诈骗骗局
-6.6 防骗警示
--6.6 防骗警示
-第六章作业
-7.1 情景剧“假币风波”揭秘
-7.2 假币犯罪的涵义
-7.3 假币犯罪的特点
-7.4 假币犯罪认定中的疑难问题
--7.4.2 假币犯罪认定中的疑难问题二：出售、购买、运输罪认定
--7.4.3 假币犯罪认定中的疑难问题三：持有、使用罪认定
-7.5 人民币专家访谈：如何识破假币骗局
-7.6 防骗警示
--7.6 防骗警示
-第七章作业
-《刑法修正案（十一）》对伪劣商品犯罪的调整
-8.1 情景剧“伪劣商品骗局”揭秘
-8.2 伪劣商品犯罪的涵义
-8.3 伪劣商品犯罪的特点
-8.4 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题
--8.4.1 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--8.4.2 伪劣商品犯罪认定中的疑难问题二：罪数形态认定
-8.5 食药侦专家访谈：如何识破伪劣商品骗局
-8.6 防骗警示
--8.6 防骗警示
-第八章作业
-刑法修正案（十一）对假冒注册商标等罪的调整
-9.1 情景剧“假冒注册商标骗局”揭秘
-9.2 假冒注册商标罪的涵义
-9.3 假冒注册商标罪的特点
-9.4 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题
--9.4.1 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题一：客观方面认定
--9.4.2 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题二：犯罪数额认定
--9.4.3 假冒注册商标罪犯罪认定中的疑难问题三：罪数形态认定
-9.6 防骗警示
--9.6 防骗警示
-第九章作业
-期末考试（客观题部分）
-期末考试（主观题部分）
